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国际贸易骗局揭秘与防范
信息来源:国际贸易法律网 发布时间:2014/10/22 16:53:01 阅读次数:次 我要评论
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      国际贸易法律网首席律师贾庆坤调查发现,贸易骗局在过去的一年中,惊奇地异于往年,曾经一向猖獗的、大宗的、地区性、危害性很大的骗局今年发生有所收敛,这得益于一些政府机构加强了打进力度,如丹东骗子课以重刑,深圳40多个骗子公司的落网,湖南对骗子的拷问,都给以骗子沉重的打击.而代之而起的是零星的骗吃骗喝的小骗却异常活跃;赤裸裸的网络购物骗钱勾当方兴未艾;同时,不容忽视的是,融资骗局有了新的动向,一些新的、高明的骗术也粉墨登场.

 

一,有执照的骗子做了缩头乌龟:

 

    曾几何时,来自深圳,丹东湖南等地的有合法营业执照的”外贸公司”的电话,传真询价满天飞,他们凭籍电话号簿,网上名录,不厌其烦地发出询价,”热情”地邀请你过去”签约”,一时曾为刚涉网的小老板们欣喜若狂,深感网络的神奇,然而,到了那边,这些”外贸公司”却以种种名目掏你的钱包,声称打入国际市场必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证,从而骗取企业所谓的办证费,要你的回扣,使不少乘兴而去的老板们含恨而归,泪洒归途;有不少刚下岗创业的初创业者从此一蹶不振,他们的确是骗子中的恶狼!不过,从今年以来,特别是下半年,这些骗子明显减少,特别是深圳的几个”资深”骗子,下半年几乎活动很少,真以为他们改邪归正了呢.究其原因,是因为当地政府在受害者的强大压力下,加大了打击力度,如丹东臭名昭著的邹士刚郭文分别被被判15-13年有期徒刑,在深圳,在受骗上当者的压力和央视的暴光下,深圳工商公安联合出击,“深圳市粤佳投资发展有限公司”、“深圳沣钰科技发展有限公司”、“深圳港溢键科技有限公司”“深圳市豫广盛实业有限公司”和“深圳市悦科经贸有限公司”等41家骗子公司纷纷落网;大大震慑了骗子们的心胆;在湖南,通过媒体对阿里巴巴骗子名单的在媒体上的拷问,榜上有名的骗子公司集体失声,无一敢理直气壮的站出来据”理”力争,同时,当地工商部门在网上公布了不诚信企业的名单,也有力地抑制了骗子猖獗的势头.

 

 

二,赤裸裸的网络骗子横行网上
这些骗子主要集中在广东福建一带,主要的根源在泉州安溪,他们虚构公司(往往假冒香港或广东,浙江上海的大公司),建立精美的网站,伪造营业执照和红盾标志,编织超低价的电脑及配件,走私汽车,手机等假象,以低价诱惑贪小利者上钩,一旦骗上第一笔钱,拒不发货,再逼迫你继续汇款,上当者基本上是一些学生和初创业者;

 

三,骗吃骗喝的小骗略有抬头


工矿骗子:借托是某某工厂的供应科干部,工厂采购劳保、福利、奖品等为由,打电话过来,叫你去他那边签订供货合同,然后骗吃骗喝骗回扣,是一种下三滥的不上品位的骗术。他们所称的单位99。99%是假冒的,最好是通过114查一下真实单位的底细,最作决定今年这类骗子活动特别猖獗,且主要集中在江苏徐州和河南安徽个别地区,今年的特点是假称矿区需要劳保产品,叫你去签约,然后骗吃骗喝骗回扣.

 

四,内蒙古某些外贸公司的借商贸旅游骗取高额差价的骗术方兴未艾.他们捏造蒙古或俄罗斯有贸易机会的名义,骗你去蒙古或俄罗斯考察,从而收取数倍于旅游公司的费用,从中弁取暴利,这种骗术属于打法律擦边球的方式,使你敢怒而不敢言,虽然,我们论坛在三年前就曝光了这类骗术,但曾有不少企业前赴后继,乐此不疲,关键因为这些骗子政府无法定罪,从而有一期的央视《新闻调查》揭示了一个困扰中小企业的问题——贸易诈骗。
   今天企业的利润非常微薄,就制造企业来说,税后2%—3%的利润是很普遍的,或者还是不错的。类似于缴纳一些“调汇费”、“保险费”,可能数目不是很大,几万十几万,但是对中小企业来说,要赚回来也不那么容易。
中小企业有固有的脆弱性,最初的时候发生一些费用,联系业务来来回回的一些费用,都会不由自主往下走,因为不继续下去,前面发生的一些费用就收不回来了,一些小企业确实承担不了少额的费用损失。
   

 

    央视节目的主题是揭示,当地政府部门在对待这类问题时,不够主动,办法也不够多。但是现实是,接下来很长一段时间,还是要立足企业自身来回避。
有两种人从来不被贸易骗局所困扰:一种人他只同主流的机构交易,比如沃尔玛,或者是中国石油这样的大企业,当然就不会面临这方面的问题。当然同大的机构做,就不得接受一个弱势的地位,承认交易的另一方实现一个商誉溢价。
另一种人则强调他的弱势地位,对每一个买家都反复强调:他属于小本经营,你给钱他就做,除此以外,其他任何复杂的商业活动都已经超过他的能力范畴。肯定是会失去一些机会,但是大多数合理的交易仍然会进行。
    其实很多时候,虚假的贸易行为还是比较容易识别的,介绍一个我发明的简单的办法:一开始的时候,对方单位会要求提供报价。可以做一张报价单,除了常规的产品型号之外,搀杂一些随意编造的型号。
   如果交易本身是存在的,那么要么客户会对这些编造的型号置之不理,要么会询问,什么意思,为什么他一个专业的经办人会看不懂。如果是一个虚假的贸易行为,接下来他的意向中就可能包括这些并不存在的型号。这就根本不用再理会了,或者可以告诉他订单太小,没有兴趣。
    一些常规的方式,经常会被忽略,比如给客户地区的朋友打个电话,即便你并不知道,他是否熟悉这家企业,熟悉类似的交易方式。行业内的企业也可以相互通个气,交换一下看法。
关键在于,还是要把自己的业务做好。业务很强,现有的客户很满意,企业会有很多机会,然后是一个选择的问题,一些有风险的交易就可以排除。可以对客户要求,以对企业有利的方式进行交易。
    陷入骗局,从根本上说,还是因为缺少选择。生产线已经停顿很长时间了,明知有风险也要尝试。或者既然产品积压在仓库里,倒是不如交给经销商碰碰运气。每一个得逞骗局的背后,都是企业大路的商品,走下坡路的业务。骗子来完成对企业的最后一击。

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