1. [
反诈骗综合知识]
外贸商业电子邮件诈骗的方法对策[2023年6月6日]
内容：
（一）安全设置账号密码邮箱密码要养成定期更换的习惯，尽量设置安全系数高的和复杂的密码，而且要选择乱序的字母、数字、特殊字符的组合；避免把外贸商业电子邮件密码设成与名字、生日和手机号等相关地易被人攻破的密码。（二）加强对内容的保密应在邮件上设置隐私密码，防止有不法分子窃取电脑查看邮件，同时也要给各种文件夹、资料集增加密码，做到双重防护。（三）邮件的发送与选择在发送邮件时，尽量不要提及与银行账号、密码……
2. [
信用证风险防范]
信用证诈骗的防范对策[2023年6月1日]
内容：
（一）慎重选择交易对象慎重选择交易对象，寻找可靠的交易伙伴是防范信用证诈骗的重要途径之一。在寻找贸易伙伴时要尽量通过正规途径接触客户，详细了解商家的注册资金信息、实际的资金状况等，查清交易企业的真实信息是否符合交易条件，在此基础上进行正确的选择。（二）选择科学的有效期买卖双方在签署交易合同时，应准确和科学地运用合适的信用证种类，选择对双方都有利的有效期。（三）银行加强自身的防范意识银行作为开证的相……
3. [
诉讼仲裁常见法律问题]
合同诈骗罪与合同欺诈的区分标准[2015年1月5日]
内容：
一、简要案情 王某系a公司经理，2010年1月9日，他代表公司与张某签订借款40万元的协议，并向张出具借款40万元的收据，次日借款给付，但在场经办的会计、出纳证实，实际收到借款现金30万元，另10万元由一辆旧桑塔纳轿车抵付。后双方又对购车达成协议，张遂将车办理了过户手续，但双方因过户费产生纠纷，1月14日，a公司退回张借款30万元。张分别诉至法院，要求……
4. [
反诈骗综合知识]
外贸诈骗常用伎俩[2014年12月3日]
内容：
贾庆坤律师根据掌握的第一手资料进行了整理和分析，供开展国际贸易的公司参考。 一、背景 某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其投资主体绝大多数是私人，……
5. [
风险防范综合]
贾庆坤律师总结出防范“黑客诈骗”的措施[2014年11月28日]
内容：
“黑客诈骗”，是指外贸企业电子邮箱遭黑客攻击，国外客户付款被骗付到黑客指定账户。近期，国际贸易法律网首席律师贾庆坤受理的十余起涉及“黑客诈骗”案例中，相关外贸企业因此遭受了严重损失。 当前黑客诈骗技术手段和复杂性不断升级，有时单靠业务员的细心和谨慎已经无法预防和控制，需要采取一系列防诈骗的应对措施。针对这种情况，贾庆坤律……
6. [
案例分析]
国际融资诈骗案例[2014年11月26日]
内容：
浙江省绍兴县法院审结一起涉案款额达2.73亿元的国际融资诈骗案。至此，一宗以介绍国际融资为诱饵实施诈骗的高智商犯罪被揭开了真相。 法院审理查明，被告人蒋某超利用伪造的永久性香港居民身份证，与被告人王某英合谋在香港注册了利百国际投资经贸(香港)有限公司。该公司的注册资金仅有10000港元，股东为蒋某超和王某英。后蒋某超又利用王君黄伪造的香港渣打银行资信证明和蒋某超自己伪造……
7. [
反诈骗综合知识]
国际贸易网络诈骗骗术及预防[2014年11月21日]
内容：
互联网是没有国界的，互联网所创造的商机也是没有国界的。随着网上信息发布平台的出现，MSN、贸易通、雅虎通、QQ等聊天工具的广泛使用，世界正变得越来越小，千千万万原来没有机会接触外贸业务的中小企业开始体会到了直接同“老外”做生意的新鲜和喜悦。特别是外贸体制改革以后，那些原来靠外贸公司做点出口……
8. [
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信用证诈骗罪与贷款诈骗罪的界限[2014年10月24日]
内容：
刑法典第193条规定了贷款诈骗罪，它是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。当行为人利用信用证诈骗金融机构的贷款时，使得两种本无关系的犯罪行为产生了某种程度的联系。从理论上看，信用证诈骗罪与贷款诈骗罪比较容易区分，具体表现在以下几个方面：（1）客体不同。信用证诈骗罪的客体是信用证的管理制度和财产所有权；而贷款诈骗罪的……
9. [
反诈骗综合知识]
贾庆坤律师支招：防范电信诈骗的策略[2014年10月23日]
内容：
随着电信技术发展，人们之间的沟通、联系更为方便快捷，固定电话、移动电话、网络等互动方式普及渗透于人们日常生活之中，与此同时，一些图谋不轨的犯罪分子蠢蠢欲动，费尽心机利用电信等技术实施诈骗活动，令广大群众防不胜防，五花八门的诈骗手段不断翻新，对此加以分析研究防范就显得不无必要。 ……
10. [
反诈骗综合知识]
合同诈骗罪与合同欺诈的区分[2014年10月23日]
内容：
合同诈骗罪与合同欺诈的区分 一、案例介绍 王某系a公司经理，2010年1月9日，他代表公司与张某签订借款40万元的协议，并向张出具借款40万元的收据，次日借款给付，但在场经办的会计、出纳证实，实际收到借款现金30万元，另10万元由一辆旧桑塔纳轿车抵付。后双方又对购车……
11. [
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合同诈骗罪之立案标准[2014年10月23日]
内容：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。 在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元……
12. [
第一部分 对外贸易]
深圳市诈骗罪的量刑标准[2014年10月23日]
内容：
我国刑法第266条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。……
13. [
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跨境电信诈骗案例[2014年10月23日]
内容：
假冒电力公司或法院工作人员，在境外通过拨打电话对境内实施电信诈骗，两个月的时间内共从100余名事主手中骗得800多万元。某市中院昨日对一起特大跨境电信诈骗案件进行了公开宣判，30多名被告人各自被判处有期徒刑3到8年，并处罚金5万到10万元人民币不等。 某市中院审理查明，被告人李某等30多……
14. [
反诈骗综合知识]
外贸常见的诈骗手段及预防[2014年10月22日]
内容：
随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷日益增多，对此，我处根据掌握的第一手资料进行了整理和分析，供开展国际贸易的我公司参考。 一、背景： 某些……
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国际贸易信用证诈骗案例及分析[2014年10月14日]
内容：
一、L/C诈骗案件介绍 2013年4月1日，中国银行某某等人擅自越权对外开出200份一年期，不可撤消可转让的总金额为100亿美元的备用信用证，险些被国内外勾结的犯罪分子打着融资的旗号作为向银行诈骗巨额资金的工具，一旦得逞将使我国承受巨额损失。 2012年由武汉某某实业发展公司同韩国三一贸易公司暗中勾结，开出一份不可撤消的……
16. [
反诈骗综合知识]
国际贸易律师贾庆坤支招如何防止中间商诈骗[2014年10月12日]
内容：
一、典型案例 2014年3月，某市一家纺织品出口企业就因中间商不具备偿付能力而无法收到货款。这家纺织品出口企业与香港的中间商签订了10多万美金的供货合同，在中间商的指示下，出口企业把货发到欧洲，但原先与中间商合作的买家因市场不景气，付不出货款，中间商没有拿到买家的货款，也表示不愿意支付货款。 “虽然，这家纺织品出口企业的合同是和中间……
17. [
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诈骗罪与出口退税罪的区别[2014年10月10日]
内容：
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，欺骗性是该罪的本质特征。 骗取出口退税罪是指单位或个人以骗取国家出口退税款为目的，采用虚开增值税专用发票、搞假货物报关出口骗取货物出口报关单、内外勾结提供出口收……
18. [
信用证常见法律问题]
信用证诈骗罪的处罚标准[2014年10月9日]
内容：
根据刑法及有关司法解释的规定，司法实践中对信用证诈骗罪适用刑罚时，应注意以下几点： 1自然人犯本罪的，分别按以下四个幅度处罚： (1)一般情况，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。 (2)数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 ……
19. [
反诈骗综合知识]
国际贸易须防网络诈骗[2014年10月9日]
内容：
做国际贸易这一行，主要靠网络来跟客户沟通，邮件是我们最主要的沟通方式：1、 参加展会—跟客户面对面谈，但是只是意向性和笼统性癿接触，后期癿工作和沟通还是要靠电子邮件联系2、 打电话—只有紧急的事情需要处理戒者觉得需要跟客户用电话癿斱式沟通的时候，我们才会打电话跟客户联系3、 传真—开始接触戒者重要文件或者致函的时候用到，日常沟通开会天天……
20. [
案例分析]
CIF诈骗案例及分析[2014年9月26日]
内容：
一、CIF简述 CIF是英语costinsuranceandfreight的缩写，是国际贸易中最常用的价格术语之一。 国际商会(icc)在其第460号出版物，即《incoterms1990》中曾规定；卖方必须负责租船、订舱，在货物装船后取得cl……
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