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银行防范信用证诈骗的措施
信息来源:国际贸易法律网 发布时间:2014/9/18 15:17:17 阅读次数:次 我要评论
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     国际贸易法律网首席律师贾庆坤律师提示,银行在遇到信用证诈骗案时,必须注意如下几点:

   一、银行应对跟单信用证中自己的权利和义务有准确的理解。如果银行严格履行了惯例所要求的审单义务,则银行应坚持按照惯例规定及时地放款或索偿。

   二、银行应树立“信誉至上”的理念,不能为了个别客户的权益而使自己的“信誉”受到伤害,甚至将诈骗的“苦果”转移到自己身上来。

   三、银行面对国内法院的错误强制措施应及时地采取相应对策。倘若国内法院在国际惯例问题上存在错误认识,而银行不及时地采取措施,将会导致自己陷入两难境地。
   四、银行应当建立健全内部各项规章制度和自律机制,加强风险防范意识,加强员工的法律意识。
   五、银行在办理信用证业务时,严格执行国家外汇管理政策,加强对开证环节的审核,加强对企业客户资信方面的调查。

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