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标题含有诈骗的文章

61. [业务领域] 1、特色业务：反诈骗[2012年5月17日]

内容：
国际贸易领域的诈骗案件是该领域的一个顽疾。我们的律师团队把打击国际贸易领域的诈骗行为作为工作重点。我们的律师团队对这个问题进行了深入的研究，对如何预防诈骗、如何追讨损失都有独到的见解，并找到了有效的解决办法。我们的律师团队经办了大量国际贸易领域的诈骗案件，积累了丰富的办案经验，为大量国内外受骗客商挽回了损失，赢得了他们的好评。……

62. [反诈骗综合知识] 反诈骗十招三查与七看[2012年4月16日]

内容：
反诈骗十招三查与七看一查谁有资格签合同：现在一些客商下订单，他的营业执照就是假的，这样的客商很可能是骗子。要核实其是否有资格和你签订法律保护的合同，你可以咨询12315，请工商执法人员查查他的底细。　　如果和外商直接做生意，商户可以了解他一般委托的代理出口公司是哪家。一般来说，正规外商的主要代理商较为固定，诚信度高，请外贸代理公司担保可降低风险。　　二查该和谁签合同：有些商户做内销生意习惯于……

63. [反诈骗综合知识] 跟单信用证诈骗的常见方式及防范对策[2012年4月13日]

内容：
跟单信用证诈骗的常见方式及防范对策在国际结算诈骗中，跟单信用证诈骗是最主要和较骗是最主要较隐的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征(一)假冒或伙印鉴(签字)诈骗所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗，”是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取……

64. [反诈骗综合知识] 贸易诈骗引起的信用证纠纷案[2012年4月13日]

内容：
贸易诈骗引起的信用证纠纷案一、案例简介 1997年12月24日，某市纺织进出口公司代理A公司在某行开立了一笔金额61.2万美元的远期信用证，规定可分批装运，付款期限分别为见单后100天、120天和140天，进口货物名称为索尼电器，装货港为香港，到货港为深圳。该证是授信额度内开证，外贸公司的授信额度又是由A公司给予担保。98年1月4日，开证行收到受益人通过议付行寄来的该笔信用证项下的三套单据，经审……

65. [外贸单证基本知识] 涂改信用证诈骗有何特征？[2012年4月1日]

内容：
是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂改，变更原证的金额、装效期和受益人名称，并直接邮寄或面交受有，以骗取出口货物，或诱使出口方向其信用证，骗取银行融资。　　这种诈骗往往有以下特征：　　1.原信用证为信开方式，以便于泖改；　　2.涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称；　　3.信用证涂改之处无开证行签证实；　　4.信用证不经通知行通知，而直交受益人；　　5.金额巨大，以诈取暴利。　　……

66. [信用证常见法律问题] 信用证诈骗案境外取证要求[2012年4月1日]

内容：
自1995年6月30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》设定了信用证诈骗罪这一罪名以来，全国各地公安机关侦办了大量信用证诈骗案件。从总体情况来看，大部分案件案发距离信用证业务发生已有数年甚至十余年，交易单据、相关记录难以查找甚至已经灭失，涉案单位、人员去向不明，取证工作多涉及境外，公安机关调查取证难度很大。这种情况往往造成公安机关在境外取证证据要求上与检、法机关意见不尽一致：公安机关……

67. [反诈骗综合知识] 伪造保兑信用证诈骗案例[2012年4月1日]

内容：
是指诈骗分子在提供假信用证的基础上，为获得出口方的信任，蓄意伪造国际大银行的保兑函，以达到骗取我方大宗出口货物的目的。　　这种诈骗常常有如下特征：　　1.信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行；　　2.保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性；　　3.保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字；　　4.贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识；　　5.来证金额较大，且装效期较短。　　例如：某中行曾收到一份由印尼……

68. [风险防范综合] 外贸诈骗案例1[2012年3月30日]

内容：
冬天来了，中国很多公司又要进口燃料油了。今年这个冬天气温不太冷，市场却很冷。由于国际金融危机，国际油价大幅度下跌，国外的炼油厂日子也不是很好过。据中国各路媒体报道，中国由于金融体系暂时和国际尚未完全接轨，因此目前看来好像影响还不是很大。国际著名金融大鳄索罗斯也夸咱中国国力强大，经济稳定，能在国际经济秩序中扮演更重要的角色。呵呵，总之现在……

69. [风险防范综合] 外贸诈骗案例两则及教训[2012年3月30日]

内容：
(案例1) 某公司1997年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C;但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售，并一再声称这是美国商界现行流行做法。因是第一次交易，我方坚持不寄，客户则坚持不寄不成交。最后在客户签定保函保证即使没有收到1/3提单时，也要按时依据L/C要求付款后，签定合同1X20’柜， FOB……

70. [风险防范综合] 国际贸易中的提单诈骗案及其防范[2012年3月30日]

内容：
所谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量，而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇，待收到款后便溜之夭夭而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。许多国际骗子经常利用这一方法进行诈骗勾当，他们每每先与对方进行几次小额成交，待建立信用。后就来一次大的瞒骗“利用空头提单的诈骗虽然受损失的大多是买方，但有时会泱及船方(特别是在货……

71. [风险防范综合] 如何防止汇票等票据的诈骗[2012年3月30日]

内容：
如何防止汇票等票据的诈骗近年来，屡见不鲜的巨额汇票诈骗说明了我国金融管理体系的漏洞；票据诈骗如此猖獗有其深刻的社会背景，必须引起银行和企业的足够的重视，下面就票据诈骗做个分析及如何预防做个探讨： ……

72. [信用证风险防范] 信用证诈骗的预防[2012年3月30日]

内容：
(一)开证申请人的防范信用证的开证申请人(进口商)是信用证的最终付款人，其作为进口商面临的最大欺诈是货物欺诈，即付款后收到残、次货物甚至收不到货物，因此进口商应作如下防范。 1.做好事前的资信调查。对进口商来说，贸易伙伴的资信可靠，是防止信用证欺诈的关键。在签订以信用证为支付方式的买卖合同之前，要详细地了解对方的资信，这一点直接关系到对方是否有履约能力以及是否能诚实守信地……

73. [反诈骗综合知识] FOB贸易术语条件下的反诈骗方法[2012年3月30日]

内容：
FOB贸易术语条件下的反诈骗方法 FOB贸易术语条件在国际贸易中应用最广，但出口合同以FOB贸易术语价格条款成交的对出口商的风险比较大，有可能造成货、款两空的结局。采用FOB贸易术语形式出口的法律风险分析如下： FOB是Free on Board (named port of shipment)的英文缩略语，意思是船上交货（指……

74. [反诈骗综合知识] 国际贸易诈骗的常见形式有哪些？[2012年3月30日]

内容：
国际贸易诈骗的常见形式有哪些？在国际贸易实务中主要有以下几种诈骗方法：一、是主体不存在，以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；二、是票据等文件不真实，用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；三、是蚂蚁吃大象，没有实……

75. [反诈骗综合知识] 国际骗子的新骗术入侵邮箱诈骗钱财[2012年3月30日]

内容：
国际骗子的新骗术入侵邮箱诈骗钱财最近一段时间，骗子利用黑客技术，使很多外贸企业被骗，损失惨重。我们提醒广大企业主和外贸业务员注意防范，切莫掉入陷阱。　　外贸企业邮箱被骗子入侵　　吴某是一家外贸的业务员，7月9日，他在展销会上结识了一名伊朗客户，两人交谈甚欢。待客户回国后，双方通过电子邮件确定了合作关系，第一笔生意……

76. [反诈骗综合知识] 利用国际贸易进行诈骗的几种方式[2012年3月30日]

内容：
1、打着各种幌子骗取考察费费、评估费等费用.2010年5月，河北某市一家企业接到一张来自某国际组织的邀请函，声称可以帮助该企业到海外市场融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。随后，该市领导亲自带队到深圳洽谈……

77. [反诈骗综合知识] 反诈骗六步曲（四、五、六）[2012年3月28日]

内容：
第四步了解自己的实力了解自己，看起来要比了解对方容易得多。但事实上，就像很多年幼的孩子不知道自己能做什么不能做什么一样，很多我国的公司在广阔的国际市场上，就像一个涉世不深的孩子，不懂国际惯例，不懂国际市场行情，冒冒失失地在国际商场上闯荡。一些公司看到其他公司在国际市场上获得了大订单或者找到好的供应商羡慕不已，也摩拳擦掌想到国际市场上好好地占个一席之地；有的公司看到其他公司在和国外的交……

78. [反诈骗综合知识] 反诈骗六步曲（一、二、三）[2012年3月28日]

内容：
第一步知己知彼，百战不殆 “知己知彼，百战不殆”，这是中国人耳熟能详的箴言。《孙子兵法》有的人可能没有读过，但是不知道这句话的人可就太少了。商场如战场，在商场上对合作伙伴的了解，往往是决定交易结果的重要因素。事实上，大到某个事业的长久发展，小到一桩生意能否成功，都取决于合作伙伴。因此对合……

79. [反诈骗综合知识] 国际贸易实务中哪些情况下容易发生诈骗事件？[2012年3月28日]

内容：
国际贸易实务中以下几种情况容易发生诈骗事件包括： 1、未做好客户资信调查导致被骗（进口，出口都需要尽量了解客户）； 2、己方工作有漏洞或者过错导致被骗（谈判过程、生产过程、运输过程......都需要认真谨慎）；3、对国外情况不了解导致被骗（国外市场行情，相关法律，贸易习惯等）；4、缺乏足够的贸易知识和常识导致被骗（票据知识、商品知识、法律知识等）；5、麻……

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