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反诈骗综合知识]
国际贸易诈骗案的特点[2014年9月26日]
内容：
国际贸易法律网站长兼首席律师贾庆坤对国际贸易诈骗案件的特点进行了总结： 一、货价低于市场价，而卖方或出口国通常不出售这种货物。 二、兜售供不应求的货物而又无现货。 三、付款条件通常有别于这类商品通常使用的方法。四、中间商要求预付部分货款后始肯透露供货商品的名称（大宗商品交易一般均公开供应商的名称）。五、商……
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反诈骗综合知识]
打造防范信用证诈骗的“防火墙”[2014年9月25日]
内容：
(一)开证申请人的防范 信用证的开证申请人(进口商)是信用证的最终付款人，其作为进口商面临的最大欺诈是货物欺诈，即付款后收到残、次货物甚至收不到货物，因此进口商应作如下防范。 1.做好事前的资信调查。对进口商来说，贸易伙伴的资信可靠，是防止信用证欺诈的关键。在签订以信用证为支付方式的买……
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反诈骗综合知识]
汇票诈骗的原因、特点及防范措施[2014年9月25日]
内容：
近年来，汇票诈骗呈现出逐年上升的趋势，这反映了我国金融管理体系的漏洞，票据诈骗如此猖獗引起银行和企业的足够的重视，国际贸易法律网首席律师贾庆坤，就汇票诈骗的原因、特点及如何预防进行介绍： 一、 汇票诈骗的产生原因 （1……
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反诈骗综合知识]
银行防范信用证诈骗的措施[2014年9月18日]
内容：
国际贸易法律网首席律师贾庆坤律师提示，银行在遇到信用证诈骗案时，必须注意如下几点： 一、银行应对跟单信用证中自己的权利和义务有准确的理解。如果银行严格履行了惯例所要求的审单义务，则银行应坚持按照惯例规定及时地放款或索偿。 二、银行应树立“信誉至上”的理念，不能为了个别客户的权益……
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反诈骗综合知识]
预借提单诈骗的经典案例剖析[2014年9月16日]
内容：
预借提单是指货物已处于承运人管理下，由于信用证装船日期和交单结汇日期均己到期，但装船还未结束，经托运人请求而即时签发的提单。 典型案例：“海利轮”预借提单纠纷案 2013年5月10……
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反诈骗综合知识]
国际贸易提单诈骗的常见“骗术”及防范措施[2014年9月15日]
内容：
我国国际贸易发展非常快速，去年我国的商品进出口总额首次超过美国，成为世界上最大的贸易国。国际贸易过程中，也会出现各种各样的诈骗，国际贸易法律网首席律师贾庆坤介绍一下提单诈骗的常见“骗术”及防范措施。 一、提单未到，骗取开证行提货担保的欺诈 在国际贸……
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反诈骗综合知识]
国际贸易订单诈骗的特征及手段[2014年9月9日]
内容：
2014年1月份，我国某省某某公司是生产食品的企业，在收到第一封产品询价单便是来自来自越南，这家公司是越南某某外贸公司，该订单总数为1000万人民币，当时并没有意识到危险，所以在经过与对方联系人几次电话联系后，公司方面派了两名同事去越南方面谈合同。一切进行的似乎很顺利，但在我们与他们几次见面会谈后，合同顺利签定，但生效日期是定金进入我国某某公司帐户时起效。随后，我国的某某……
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反诈骗综合知识]
国际贸易融资谨防“融资诈骗”[2014年9月5日]
内容：
国际贸易融资早已是在国际市场广泛开展的一项业务，目的在于解决企业的资金流动性问题，使贸易便利化。然而，作为一项成熟的业务，国内的贸易融资却出现了“变质”。业内人士指出，随着利差、汇差扩大，贸易商往往容易获得比贸易本身更丰厚的利益，加上中国市场对大宗商品进口的需求旺盛，贸易融资的运作渐渐超出了“贸易”的范畴，甚至沦为骗贷。 ……
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反诈骗综合知识]
农产品出口方面的国际贸易诈骗特点及防范建议[2014年8月28日]
内容：
一、农产品出口方面的国际贸易诈骗的典型特点 （一）诈骗对象的特点 国家贸易诈骗分子从诈骗大公司转向专门诈骗农产品出口企业。 &nbs……
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反诈骗综合知识]
国际贸易中电子合同诈骗的骗术与防范[2014年8月28日]
内容：
随着互联网的飞速发展，国际贸易越来越依赖电子商务的应用，电子合同的当事人通过电子邮件和数据交换，明确双方的权利和义务。这种商业交易模式，可以节约成本、提高效率，促进国际贸易的飞速发展。但是，国际贸易的诈骗分子通过各种骗术，利用电子合同进行诈骗，致使国际贸易诈骗案件不断增加。国际贸易法律网首席律师贾庆坤对国际贸易中电子合同诈骗的骗术和防范措施进行介绍，希冀对广大企业有所裨益……
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反诈骗综合知识]
跟单信用证诈骗的形式及防范策略[2014年8月26日]
内容：
一、跟单信用证诈骗的形式 （一）盗用或借用他行密码诈骗 （二）伪造信用证修改书诈骗 （三）“软条款”诈骗 （四）假客检证书诈骗 （五）涂改信用证诈骗 （六）伪造保兑信用证诈骗 （七）假冒印鉴（签字）诈骗二、跟单信用证诈骗的防范策略 （一）出口方银行（指通知行）必须认真负责地核验信用证的真实性……
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反诈骗综合知识]
国际贸易诈骗常用的十三种“招数”[2014年8月20日]
内容：
招数一： 空头支票诈骗 骗子在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在我国经济案件中占有较大的比重。 招数二：合同诈骗 &nbs……
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反诈骗综合知识]
国际贸易网贾庆坤律师代理国际贸易诈骗案件的若干经验[2014年8月11日]
内容：
国际贸易欺诈是指国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。国际贸易欺诈的骗局很多，稍不留意就会被诈骗。随着我国外经贸和海运事业的飞速发展，人民法院审理国际贸易欺诈案件的数量呈上升趋势。石家庄国际贸易法律网首席律师贾庆坤结合代理国际贸易案件的……
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反诈骗综合知识]
出口企业网络邮箱被盗，谨防诈骗陷阱[2012年8月8日]
内容：
根据商务部驻英使馆经商处发布消息，近日多个国内出口企业网络邮箱被盗，某些不法分子盗用国内出口企业邮箱，冒出国内出口企业向国外用户发送虚假邮件，要求客户变更货款汇款账户，以致客户将货款汇至不法分子正英国银行开设的账户，造成中外企业纠纷。 国际贸易法律网提醒各有关企业提高警惕，以免上当受骗。发生损失的企业，建议及时向公安机关报案。……
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反诈骗综合知识]
谨防银行卡诈骗----银行卡被盗刷[2012年7月24日]
内容：
最近频频出现银行卡被盗刷案件，此类案件多发生在酒吧、歌厅、餐厅等消费场所不法分子盗刷银行卡往往通过以下步骤：第一，取得持卡人信任，将银行卡带至隐蔽处，用“银行卡复制器”记录下磁条信息，再通过电脑软件转录到一张空白卡上；第二，偷看持卡人输入密码，或利用事先安装好的摄像头从不同角度记录下银行卡密码；第三，在取得“克隆”银行卡和密码后，在提款机上取现或直接刷卡消费。 国际贸易法律网提醒您，持卡人刷……
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反诈骗综合知识]
信用证诈骗的一般形式[2012年7月23日]
内容：
信用证诈骗：一般是指开证申请人和开证银行勾结采用欺诈的手段骗取受益人的货物。 受益人按照信用证要求完成装船、出运、交单，履行了自己在本交易中的义务。 开证行收到全套正本单据后通过受益人的议付行(如果有）或直接通知受益人单据存在不符点，申请人拒付。当受益人得到该通知后和申请人（也就是“客户”）联系，要求其接受不符点单据，正常付款的时候，“客户”会以种种理由（例如当地市场波动，价格下调……
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反诈骗综合知识]
国际贸易领域诈骗案件新特点及防范措施[2012年7月11日]
内容：
国际贸易领域诈骗案件新特点及防范措施 &……
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反诈骗综合知识]
新型诈骗行为的罪与非罪[2012年6月25日]
内容：
随着经济的发展，科技的进步，现实社会中会出现大量的新型诈骗行为。如利用计算机诈骗、利用自动设备诈骗、利用手机短信诈骗、利用互联网诈骗、国际海事诈骗、跨国、跨地区诈骗，等等，让人防不胜防。另外，司法实践中经常出现的诉讼诈骗、破产诈骗、无钱食宿等诈骗犯罪形式。对于这些新型诈骗行为，或者说是刑法及司法解释没有明文规定的诈骗行为，是犯罪还是非罪，是诈骗罪还是其他犯罪，是否应该增设新的罪名，这在理论界和实务……
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反诈骗综合知识]
什么是三角诈骗？[2012年6月25日]
内容：
一、什么是三角诈骗 （一）三角诈骗的概念 诈骗罪（既遂）在客观上必须表现为一个特定的行为发展过程：行为人实施欺骗行为--受骗人（被害人）陷入或者继续维持认识错误--受骗人基于认识错误处分（或交付）财产--行为人取得或者使第三者取得财产--被害人遭受财产损失。我们认为，这是诈骗罪的典型模式。在这种典型模式中，只存在两方关系人即行为人与被骗人，受骗人与被害人是同一的。但是诈骗罪并不仅限于这种模式，……
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反诈骗综合知识]
如何区分诈骗罪与一般诈骗行为？[2012年6月25日]
内容：
一般诈骗行为是指骗取少量财物，违反治安管理处罚条例的一般违法行为。诈骗罪与一般诈骗行为的区分，主要在于诈骗与欺诈的区别、诈骗罪与一般诈骗行为的界限、诈骗罪与经济纠纷的界限。 一、诈骗与欺诈的区别 “诈骗”与“欺诈”两词有本质的区别。诈骗等于非法占有目的加欺诈，两者区别的关键在于主观上有无非法占有目的。有非法占有目的，就是诈骗，应该依照刑法来定罪处罚；如果没有非法占有目的，就是欺诈，应该适用民事……
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