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反诈骗综合知识]
诈骗罪与受贿罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的行为。受贿罪属于贪污贿赂罪的罪种，通常情况下，诈骗罪与受贿罪的区别是显而易见的。但是，对于在受贿的过程中使用欺骗手段，是认定为受贿罪还是诈骗罪，理论上对此存在争议。依据犯罪构成的理论，诈骗罪与受贿罪有以下区别： （一）犯罪客体不同 诈骗罪属于侵犯财产罪，侵犯的客体，可以是简单客体，也可以是复杂客体。而受……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪与贪污罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
刑法第382条的规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。贪污罪属于贪污贿赂罪的罪种，通常情况下，诈骗罪与贪污罪的区别是显而易见的。但是，对于使用欺骗的手段进行贪污，是认定为贪污罪还是诈骗罪，理论上对此存在争议。依据犯罪构成的理论，诈骗罪与贪污罪的区别如下： （一）犯罪客体不同 诈骗罪属于侵犯财产罪，侵犯的客体，可以是简单客体，……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪虚假广告罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
刑法第222条的规定，虚假广告罪是指广告主、广告经营者、广告发布者违反法律规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。虚假广告罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪的罪种，通常情况下，诈骗罪与虚假广告罪的区别是显而易见的。但是，是否使用虚假广告进行宣传，就一律构成虚假广告罪？理论上对此存在争议。正确区分诈骗罪与虚假广告罪，有较大的理论和实践意义。 依据犯罪构成的理论，诈骗罪与虚假广告……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪与赌博罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
刑法第303条的规定，赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的犯罪行为。赌博罪属于妨害社会管理秩序罪的罪种，通常情况下，诈骗罪与赌博罪的区别是显而易见的。但是，当使用诈术赌博或者设骗局赌博的，认定起来很有难度，理论上存在争议。正确区分诈骗罪与赌博罪，有较大的理论和实践意义。 依据犯罪构成的理论，诈骗罪与盗窃罪有如下区别： （一）犯罪客体不同诈骗罪属于侵犯财产罪，侵犯的客体，可……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪与敲诈勒索罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
诈骗罪与敲诈勒索罪的具体区别刑法第274条的规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，以威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大的行为。诈骗罪与敲诈勒索罪都是侵犯财产罪的罪种，两者有很多相同之处，区别起来难度不是很大。但是，当以欺诈的手段实行敲诈勒索时，认定起来比较困难，理论上也存在争议。正确区分诈骗罪与敲诈勒索罪，有较大的理论和实践意义。依据犯罪构成的理论，诈骗罪与敲诈勒索罪有以下区别：（一）……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪与侵占罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
依照刑法第270条的规定，侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物，数额较大，拒不退还的，或者将合法持有他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，拒不交出的行为。诈骗罪与侵占罪都是侵犯财产罪的罪种，认定起来有一定难度，尤其是当行为人占有财物时，使用欺诈骗取财物，如何定性，理论上存在很大争议。正确区分诈骗罪与侵占罪，有重大的理论和实践意义。 依据犯罪构成的理论，诈骗罪与盗窃罪的区别如下： （一……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪与盗窃罪的具体区别[2012年6月25日]
内容：
刑法第264条的规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，或者多次窃取公私财物的行为。诈骗罪与盗窃罪都是侵犯财产罪的罪种，同时都是常见、多发的犯罪种类，认定诈骗罪与盗窃罪，理论上存在争议。尤其是用欺骗的方法窃取财物，认定起来很有难度。正确区分诈骗罪与盗窃罪，有重大的理论和实践意义。 依据犯罪构成的理论，诈骗罪与盗窃罪主要有以下区别： （一）犯罪客体不同 诈骗罪……
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反诈骗综合知识]
利用电汇业务中的时间差进行诈骗案[2012年6月24日]
内容：
近日发现多起不法分子在办理电汇业务之后迅速撤销单据，进而打“时间差”要求企业发货的骗术屡屡发案。在不断发展的今天，电汇已经成为企业在日常经营中不可缺少的支付结算渠道，于是不法分子利用金融机构对于电汇业务的相关规定的特点进行诈骗。最近某经济开发区分局反侵财案件专业队在例行的治安清查行动中，成功抓获一名被外省警方通缉的犯罪嫌疑人张某，查抄银行卡、对账单、金条等罪证以及价值近8000元的电脑配套产品，审……
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信用证常见法律问题]
区分信用证民事欺诈和信用证刑事诈骗[2012年6月13日]
内容：
区分信用证民事欺诈和信用证刑事诈骗 首先，法律上规定的信用证诈骗是一个刑法上的概念，而欺诈是一个民法上的概念。关于信用证诈骗及其法律后果，新《刑法》第195条说的十分明白，无庸赘述。关于民事欺诈，见《民法》第58条关于无效民事行为第三款和第四款：“(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的;(四)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的。”以及最高人民法院“关于……
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反诈骗综合知识]
中国河北（含石家庄）部分国际贸易领域诈骗企业黑名单[2012年6月11日]
内容：
中国河北（含石家庄）部分国际贸易领域诈骗企业黑名单HEBEI1. M/s. Hebei Bailu Imp & Exp Trading Co. Ltd 2. Shijiazhuang Jingyue Chemical Company Ltd 3. ……
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反诈骗综合知识]
网络诈骗举报中心[2012年5月22日]
内容：
网络诈骗举报中心【中国网络监察查办处】网络监察处电话:0086-1301-6257489 网络 举报、投诉、诈骗、消费、网络监察处电话:0086-1301-6257489 。受理网络案件，为（个人）成立案件、维护消费者在互联网上的正当权益。我们将全力为你追回所有被骗去的（个人财产）或（财物等）物品。一、【公安部网络违法案件举报网站职能？】答：接受公众举报，维护公众利益，促进互联网健康发展。二、 【……
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反诈骗综合知识]
各地诈骗罪立案标准[2012年5月22日]
内容：
北京市诈骗罪的立案标准： 根据北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产犯罪的数额标准》，关于八种侵犯财产的文件中规定：关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准，数额(较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。并规定：数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准，但不是唯一的……
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反诈骗综合知识]
什么是诈骗罪？[2012年5月22日]
内容：
诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪的构成要件有哪些？[2012年5月22日]
内容：
诈骗罪的构成要件有哪些？ （一）客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。 诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪的认定[2012年5月22日]
内容：
（一）诈骗罪罪与非罪的界限 l、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。 2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界……
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反诈骗综合知识]
诈骗罪的量刑是怎样的？[2012年5月22日]
内容：
诈骗罪量刑是怎样的？ l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 &nbs……
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反诈骗综合知识]
短信诈骗[2012年5月22日]
内容：
星期日，本想趁周末睡个好觉的林伟彻底愤怒了——从7时30分到10时，他的手机一共响了6次，收到6条短信，其中4条是“提前引爆黄金周”的楼盘广告，一条是“根据您当前的入网时长，您将获得返还50元现金的机会”，还有一条是“你好！账号已改，请把款转到建行账号……”正当林伟恨得牙痒痒的时候，8岁的儿子拿起手机玩，看到中奖短信，好奇地问：“爸爸，我们中奖了，你怎么不高兴啊？”林伟半晌无语，恨恨地说道：“假的……
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反诈骗综合知识]
合同诈骗案例[2012年5月21日]
内容：
2000年6月22日甘肃省庆阳地区行政公署计划委员会（甲方）与甘肃省xx彩印包装制品有限公司（乙方）签订《协议书》，内容为同意乙方独资修建“平庆”地方铁路，年内开工建设，2002年底以前建成投入运行，资金基本落实后，按项目建设程序上报省政府审批开工建设。但至2001年3月，乙方未开工建设。甘肃省庆阳地区行政公署计划委员会认为该公司没有独资修建“平庆”地方铁路的能力，故于2001年3月2日，为加快“……
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反诈骗综合知识]
电话诈骗及预防方法[2012年5月21日]
内容：
1.真是奇怪的很，这几天老是遇到手机和电话的诈骗，这次是固定电话，下午我在家休假，然后接到一个电话，很像电信的语音提示，说我的固定电话已经欠费，如不缴费即将停机。 语音的最后提示按9转人工服务，然后我就按9，一个小姐接的电话，自称是电信的工作人员。然后问我的姓名，这里我就奇怪了，电信通过电话号码不是可以直接查姓名的吗?我说了以后她说我的电话欠费了，我说我的电话是提前交了一年的费用，不……
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反诈骗综合知识]
网络诈骗案例[2012年5月21日]
内容：
“70后”福建人林力被杭州警方抓获了，他是一个跨国网络欺诈犯罪团伙的主谋，手下几乎清一色“80后”大学毕业生，个个精通外语。 和林力团伙一起被捣毁的还有6个类似团伙，36名犯罪嫌疑人都已归案，查证涉案金额达660余万美元。警方由此侦破系列跨国网络诈骗案件281起。 这7个犯罪团伙通过种种手段搞到了阿里巴巴的账户……
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